韩城矿业公司召开2021年董事会第一次会议

12月14日，韩城矿业公司召开2021年董事会第一次会议。

韩城矿业有限公司董事会成员、纪委书记、总会计师、总工程师、副总经理及拟聘任的四个专业委员会成员参加了会议。会议由公司党委书记、董事长张维新主持。

韩城矿业有限公司董事会共9名董事，由内部董事和外部董事组成。内部董事有韩城矿业公司党委书记、董事长张维新、党委副书记、总经理吴杰、党委常委、副总经理刘新民、党委副书记、工会主席申峰。外部董事有陕煤集团工会办公室主任董巨国、陕西煤业生产技术部业务主管陈朝、陕煤集团业务主管马波、陕煤集团党委工作部业务主管张丹、陕煤集团业务主管陈冠松。

会上，申峰宣读了集团公司任命文件，介绍了各参会董事。董事会秘书对将提交会议的各议案提案逐项进行了说明。会议审议了《陕西陕煤韩城矿业有限公司章程》《陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会议事规则》《陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会授权管理办法》《成立“陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会四个专业委员会（战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会）”》《聘任“陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会四个专业会员会主任及委员”》《陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会四个专业委员会的议事规则》《陕西陕煤韩城矿业有限公司董事会关于总经理办公会议议事规则》《陕西陕煤韩城矿业有限公司经理层考核评价办法》的8项议案。

审议、表决结束后，9名董事在董事会决议上进行签字确认。（韦哲君）