王峰煤矿二届一次董事会、能投公司三届一次董事会召开

王峰煤矿二届一次董事会召开

7月28日，王峰煤矿第一次股东会暨二届第一次董事会、监事会在西安召开。公司党委书记、董事长张维新，党委委员、副总经理刘新民，副总经理周华荣，江苏悦达集团董事、上海悦达新实业集团党委副书记、总裁毛道良，上海悦达新实业集团副总经理高华军以及其他股东代表、董事、监事出席了会议。周华荣主持会议。

张维新发表讲话，对全体股东代表、董事和监事表示感谢。他表示，韩城矿业将进一步优化矿井设计，采用新工艺、新设备快速推进矿井建设。他要求，王峰煤矿要在掘进进尺上，统筹安排，把任务目标细化到年度、月度上。针对不同的工程制定考核政策，实行差异化分类考核和激励约束机制，提高施工单位积极性，力争超计划完成矿井建设任务。

毛道良对项目建设取得的进展给予肯定。他要求，依法依规，继续做好各项招投标及资金成本管理工作。重点抓好安全管理，强化风险防范意识、责任意识，主动发现问题，不断提高风险防控能力水平。

股东会审议通过了《关于董事会、监事会换届选举》等2项议案，根据《公司法》《公司章程》，股东方推荐提名第二届董事会继续延聘周华荣、高华军、刘新民、李伟涛、杨建平为董事；推荐提名邓正洪、强刚、沈杰为监事。听取审议了董事会、监事会提交的《董事会工作报告》《监事会工作报告》《财务决算报告》《财务预算报告》等7项议案并形成决议。

董事会以举手表决的方式，选举了周华荣为第二届董事长，高华军为副董事长。听取审议了王峰煤矿总经理工作报告；审议通过了《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等6项议案。

监事会会议审议通过了《选举第二届监事会主席的议案》，选举邓正洪为王峰煤矿第二届监事会主席。

各股东代表、董事、监事对王峰煤矿2022年上半年的工作予以充分肯定，对后期的发展作了规划总结。（岳莹）

能投公司三届一次董事会召开

7月28日，能投公司第一次股东会暨三届一次董事会、监事会在西安召开。公司党委书记、董事长张维新，党委委员、副总经理刘新民，副总经理周华荣，江苏悦达集团董事、上海悦达新实业集团党委副书记、总裁毛道良，上海悦达新实业集团副总经理高华军以及其他股东代表、董事、监事出席了会议。周华荣主持会议。

张维新发表讲话，要求能投公司抓住现有时间，做好厚积薄发的准备，按照企业发展目标，高标准建设选煤厂，积极办理物流项目相关手续，推进固废项目进展。同时，借助悦达集团敏锐的投资眼光，将股东优势转化为能投公司的实力，多掌握、多跟进、多交流，走好产业结构优、资本运作优的高质量发展道路。

毛道良表示，今年上半年选煤厂开工建设，物流项目取得了重大进展，离不开能投公司领导班子成员的共同努力，激发了企业活力。他要求，要搭建好能源这个平台，推动更多大项目、好项目落地落实。

股东会听取审议了董事会、监事会工作报告、财务决算报告和财务预算报告，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案，并形成决议。

董事会以举手表决的方式，选举了周华荣为能投公司董事长、高华军为副董事长。审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》《董事会授权管理办法》等13项议题。听取审议了总经理工作报告、财务决算报告、财务预算报告。监事会听取审议了2021年度监事会工作报告。（刘园园）